غسل الأموال صفحة 2

القبض على تاجر سيارات غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمني بوزارة الداخلية ، القبض على تاجر غسـل 70مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة فى القاهرة .

21/07/2024 08:28 م

ضبط 4 متهمين لغسلهم 300 مليونا حصيلة نشاطهم الاجرامي في تجارة المخدرات

إتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

30/06/2024 05:38 م

ضبط سمسار وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على سمسار وزوجته بالجيزة لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة

29/06/2024 02:55 م

ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارته في المخدرات

إتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

27/06/2024 02:22 م

«أموال مشبوهة ومخالفة للقانون».. جرائم غسل الأموال حيلة المجرمين للإفلات من العقوبة

أموال مشبوهة ومخالفة للقانون، جريمة ترتكب يوميًا من قبل الخارجين عن القانون الذين يبحثون عن سبل مشروعة لإخفاء شبهة الحرام عن أموالهم سواء من المخدرات أو السلاح أو النصب على المواطنين.

23/06/2024 09:00 م

ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما في تجارة المخدرات

ضبطت أجهزة الأمن عنصرين إجراميين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

22/06/2024 01:28 م

شراء سيارات وتحويل المقاصة.. تجديد حبس عصابة غسل 100 مليون جنيه

جددت جهات التحقيق المختصة، حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه، واتهامهم بغسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي بينهم اجنبي الجنسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

22/06/2024 11:45 ص

حصيلة المخدرات.. ضبط رجل وزوجته لاتهامهما بغسل 55 مليون جنيه في الفيوم

القبض على صاحب معرض وزوجته بتهمة غسل 55 مليون جنيه فى الفيوم حصيلة المخدرات

19/06/2024 02:19 م

اشترى عقارات.. ضبط متهم غسل 60 مليون جنيه حصيلة بيع مخدرات بالدقهلية

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى بالدقهلية لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة)

06/06/2024 12:36 م

حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط عصابة الكيف بمطروح لغسـلهم 140 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 140 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

31/05/2024 03:55 م

ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليونا حصيلة تجارة المخدرات في الشرقية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة وهمية غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الشرقية .

26/05/2024 09:38 م

غسل 31 مليونا من تجارة السلاح.. تفاصيل سقوط مستريح العقارات والأراضي الزراعية بأسيوط

قامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بغسـل قرابة 31 مليون جنيه.

26/05/2024 09:30 م

غسلا 40 مليونا حصيلة اتجار المخدرات.. تفاصيل ضبط مستريحي العقارات والأراضي بقنا

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة قنا

08/05/2024 10:24 م

مصدر أمني: 2 مليار و700 مليون حصيلة قضايا غسل الأموال في 2024

مصدر أمنى بوزارة الداخلية يكشف رقم صادم عن حجم قضايا غسل الأموال منذ بداية 2024

03/05/2024 09:21 ص

سقوط متهمين غسلا 73مليونا حصيلة نشاطهما الاجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية باإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل قرابة 73 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

28/04/2024 04:54 م

المستشار أحمد خليل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

24/04/2024 11:56 ص

ضبط قضايا غسل أموال واتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 2.5 مليار جنيه منذ مطلع 2024

مصدر أمني : الداخلية تنجح في ضبط قضايا غسل أموال وإتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 2.5 مليار جنيه منذ 2024.. تجارة المخدرات والسلاج والنصب أبرز الطرق

19/04/2024 08:57 ص

اشترى سيارات وعقارات بالفلوس.. ضبط سمسار غسل 40 مليون حصيلة المخدرات بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سمسار لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الشرقية .

15/04/2024 07:02 م

الكسب غير المشروع: 542 موظفا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية

أعلنت وزارة العدل تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 وكذا الإبلاغ عن 239 من الممولين.

14/04/2024 05:11 م

كشف غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية

القت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 عناصر جنائية بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

01/04/2024 12:01 ص

المال الحرام.. كشف أجنبي لغسل 30 مليونا حصيلة تجارة الدولارات في السوق السوداء

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أجنبي غسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالدولارات في السوق السوداء بمحافظة الجيزة.

31/03/2024 05:04 م

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 43 مليون حصيلة تجارة السلاح بقنا

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 43 مليون حصيلة تجارة السلاح بقنا.........

26/03/2024 05:03 م

سقوط 10 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه في قبضة الشرطة

وجهت أجهزة الأمن ضربات للخارحين عن القانون من المتهمين بغسل الأموال والتي تأتي من مصادر غير مشروعة كتجارة النقد الأجنبي وتجارة المخدرات وضبط رجال الشرطة خلال الساعات الماضية 10متهمين في قضيتين تقدر الأموال التي قاموا بغسلها بمايقارب من 50مليون جنيه

25/03/2024 12:20 ص

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة.

24/03/2024 05:40 م

القبض على تشكيل عصابى غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

21/03/2024 03:42 م

أخفوا أموالهم بشراء العقارات.. تحقيقات النيابة مع عصابة غسل 25 مليون من تجارة السلاح

تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة اتهام متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

16/03/2024 11:27 ص

ضبط ديلر المخدرات لغسله 70مليون جنيه.. حاول يوظفها في العقارات والسيارات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

12/03/2024 03:39 م

اشتروا عقارات.. القبض على 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه في شمال سيناء

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى شمال سيناء واخطرت النيابة العامة

09/03/2024 12:23 م

حاولوا إخفاء 30 مليون جنيه.. اعترافات عصابة لتجارة المخدرات في القاهرة

تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع المتهمين بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

07/03/2024 11:10 ص

حبس المتهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس متهمين متهمين بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة الأموال .

06/03/2024 12:23 م

10 ملايين جنيه.. نظر محاكمة متهم بغسل الأموال اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بغسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات بمنطقة المرج.

05/03/2024 01:43 ص

الإنتربول الدولي يحدث قواعد البيانات عن جرائم غسل الأموال

أكد اللواء سمير سعد مدير شرطة إنتربول القاهرة الأسبق في تصريحات خاصة، للحادثة، أن منظمة الانتربول «الشرطة الدولية»،

01/03/2024 10:34 م

100 مليون جنيه .. كيف أخفت عصابة غسل الأموال شبهة تجارة العملات؟

استمعت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، لأقوال متهمين بـغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

29/02/2024 12:49 م

حبس متهمين بغسل 90 مليون جنيه في العقارات بالقاهرة

أمر جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، حبس متهمين بغسل 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

22/02/2024 09:55 م

القبض على شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

21/02/2024 11:47 ص

تأجيل محاكمة عامل متهم بغسل 10 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة ، تأجيل محاكمة عامل علي خلفية اتهام الأول بغسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات إلي جلسة 5 مارس المقبل

20/02/2024 10:33 ص