المال الحرام.. كشف أجنبي لغسل 30 مليونا حصيلة تجارة الدولارات في السوق السوداء
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أجنبي غسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالدولارات في السوق السوداء بمحافظة الجيزة.
تجارة الدولارات في السوق السوداء
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"– مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات–تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
