غسل الأموال صفحة 4

حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على شخصين بتهمة غسل 75 مليونًا في الجيزة

مكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

17/09/2023 02:49 م

القبض 9 أشخاص بتهمة غسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات في القاهرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

16/09/2023 09:33 ص

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب محامي الأهلي 19 سبتمبر

حددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، اليوم السبت، جلسة 19 سبتمبر الجاري لمحاكمة المحامى مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، الهارب من تنفيذ حكم جنائى نهائى بالحبس واجب النفاذ لمدة 6 أشهر بتهمه التعدى بالسب والقذف على موظفين عموميين

09/09/2023 08:05 م

قرار جديد ضد موظف جمع 30 مليون جنيه ثروة من غسل الأموال بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس موظف سابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه من غسل الأموال في أنشطة غير مشروعة .

05/09/2023 04:36 م

غسل 5 ملايين جنيه.. تجديد حبس المتهم في تجارة السيارات بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، اليوم الاثنين، حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه من أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

28/08/2023 03:27 م

كسب غير مشروع.. تجديد حبس المتهمة بغسل 3 ملايين جنيه في المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حبس سيدة ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطها في غسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

28/08/2023 02:46 م

استغل منصبه.. ضبط موظف حكومي بتهمة غسل 20 مليون جنيه بشبين القناطر

القبض على مسئول حكومى جمع 20 مليون جنيه من منصبه فى شبين القناطر واخطرت النيابة العامة

25/08/2023 02:55 م

ضبط صاحب معرض سيارات غسل 9 مليون جنيه بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خالد م رجل أعمال وصاحب معرض سيارات مقيم ميت غمر ، لقيامه بغسل 9 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع بالدقهلية.

25/08/2023 02:37 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالجيزة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

25/08/2023 12:51 م

أسست شركة عقارات.. نص اعترافات متهمة بالكسب غير مشروع في المقطم

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، إلى أقوال سيدة، متورطة في غسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

24/08/2023 11:03 م

اعترافات المتهم بغسل 5 ملايين جنيه في شراء العقارات والسيارات بالقاهرة

تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، سماع أقوال المتهم بغسل الأموال بشراء وحدات سكنية بالقاهرة.

22/08/2023 04:25 م

الحبس والغرامة .. تعرف على عقوبة غسل الأموال وتهريبها

انتشر خلال الآونة الأخيرة، غسيل الأموال، وتهريبها، وهي من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرغسيل الأموال السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول؛ فيتجه البعض إلى تحويل الأموال

17/08/2023 09:30 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالنقد الأجنبي

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

12/08/2023 12:27 م

تأسيس كيانات تجارية وهمية .. تعرف على عقوبة غسل الأموال المشبوهة

تمارس عصابات إجرامية أنشطة غير مشروعة، تربحها مبالغ مالية كبيرة، إذ تلجأ لـ غسل الأموال التي تكون حصيلة لتلك الأنشطة غير المشروعة، عبر وسائل عدة من بينها شراء الأراضي الزراعية وإقامة مشاريع تجارية عليها.

03/08/2023 10:00 م

حسابات بنكية وشراء سيارات .. القصة الكاملة لعصابة غسل الأموال بالقاهرة

قررت محكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس عاطلين بتهمة غسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

03/08/2023 05:54 م

إحالة المتهم بغسل 5 ملايين جنيه في شراء وحدات السكنية وسيارات للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات نارية، للمحاكمة الجنائية .

01/08/2023 12:34 م

ضبط تشكيل عصابي متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

21/07/2023 07:39 م

الشرطة خلال 24 ساعة.. ضبط أسلحة نارية وملاحقة لصوص الشقق بالقاهرة| صور

جهود الشرطة خلال 24 ساعة .. ضبط اسلحة نارية وملاحقة لصوص الشقق بالقاهرة .. الايقاع بمرتكبى غسل الاموال والكسب غير المشروع .. صور

19/07/2023 02:14 م

الاسم عقارات والأصل مخدرات.. سقوط تشكيل غسل 200 مليون جنيه بالقاهرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

15/07/2023 06:44 م

«شراء شقق وسيارات».. تجديد حبس المتهم بغسل الأموال في الجيزة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

15/07/2023 01:13 م

30 يوليو .. محاكمة جديدة لمرتضى منصور في سب وإزعاج "الخطيب"

أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال مرتضى أحمد محمد منصور، للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 30 يوليو الجاري في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

14/07/2023 07:05 م

«استغل منصبه الوظيفي».. حبس صاحب شركة بتهمة غسل أموال بلغت 25 مليون جنيه

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس رئيس شركة متهم بغسل الأموال عن طريق الدخول في صفقات مشبوهة لشركات الأدوية التابعة للدولة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

14/07/2023 03:08 م

ضبط تاجر سلاح غسل 11 مليون جنيه حصيلة نشاطه في بني سويف

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة

10/07/2023 12:02 م

2 مليون دولار مقابل قتل سوزان تميم .. كيف أخفاها السكري؟

ينفرد موقع الحادثة بكشف مصير دولارات التي حصل عليها محسن السكري قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والتي حكم فيها بالمؤبد للسكري.

07/07/2023 04:00 م

القبض على صاحب معرض سيارات غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بمطروح لقيامه بغسـل قرابة 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

05/07/2023 04:34 م

ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 10 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

28/06/2023 12:24 م

4 يوليو.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

حددت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، جلسة 4 يوليو لمحاكمة مرتضى أحمد منصور أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنه 2023 جنح اقتصادية.

15/06/2023 05:27 م

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

27/05/2023 08:31 ص

ضبط شخصين بالإسماعيلية بتهمة غسـل 15 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالإسماعيلية لقيامهما بغسـل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

21/05/2023 12:20 م

غسلوا 200 مليون جنيه.. الأمن يسقط أباطرة المخدرات بالدقهلية

هود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

10/05/2023 12:22 م

غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات بمصر الجديدة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 20مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

09/05/2023 12:49 م

60 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بالبحيرة بتهمة غسل الأموال من الاتجار بالمخدرات

ضبط 3 أشخاص بالبحيرةبتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

05/05/2023 05:27 م

حصيلة النصب.. صاحب تطبيق فيجور يتورط فى غسل 40 مليون حنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني،

04/05/2023 02:20 ص

«الحادثة» يكشف تفاصيل تورط صاحب تطبيق «فيجور» فى غسـل 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني

01/05/2023 10:58 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسيل 30 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية

تخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال ثلاثة أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية

28/04/2023 02:16 م

ضبط تاجر عملة غسل 7 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبى بالجيزة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمحاولة غسل 7 مليون جنيه من متحصلات نشاطه فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى

21/04/2023 01:15 م