اشتروا عقارات.. القبض على 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه في شمال سيناء
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في شمال سيناء.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة شمال سيناء، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات غسل الأموال، عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
