غسل أموال صفحة 2

حبس متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، حبس متهمين متورطين في غسل أموال من النصب على المواطنين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

20/12/2023 12:12 م

بزعم تسفيرهم للخارج.. ضبط شخصين غسلا 20 مليونا حصيلة النصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

19/12/2023 12:03 م

ضبط صاحب محل أدوات صيد غسل 41 مليون جنيه من الاتجار في الأسلحة النارية

‏تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

18/12/2023 12:16 ص

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين متورطين في غسل أموال من تجارة النقد الأحنبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

13/12/2023 11:12 ص

20 مليون جنيه.. حبس 4 متهمين متورطين بغسل الأموال من تجارة العملات

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين متورطين في غسل أموال من تجارة النقد الأحنبي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

09/12/2023 05:13 م

ضبط شخصين لغسلهما 10 ملايين حصيلة تجارة النقد الأجنبي في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

08/12/2023 02:52 م

حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. ضبط تشكيل عصابي لغسـله 15 مليونا بالجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الجيزة.

08/12/2023 02:16 م

«تجار كيف».. تجديد حبس المتهمين بغسل 20 مليونا في كفر الشيخ

جدد قاضي المعارضات بجهات التحقيق المختصة، حبس 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المواد المخدرة، في كفر الشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

07/12/2023 01:56 م

من تجارة المخدرات.. ننشر اعترافات المتهمين بغسل 20 مليون جنيه بكفر الشيخ

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المواد المخدرة، في كفر الشيخ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

02/12/2023 09:28 م

«مخدرات وكسب غير مشروع».. تفاصيل ضبط جرائم غسل أموال بـ 172 مليونا

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال الأسبوعين الماضيين.

17/11/2023 09:58 ص

السجن المشدد 15 عاما لربة منزل وعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا دائرة العدوة بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة 500 ألف جنيه للمتهمين كرستينا ح. ن. (35 عاما - ربة منزل)،

09/11/2023 04:00 ص

حبس مستريح المستلزمات الطبية بالقاهرة لغسل 3 ملايين جنيه من النصب على المواطنين

قررت جهات التحقيق حبس مستريح المستلزمات الطبية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة غسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب

05/11/2023 01:58 ص

طمع في الفلوس.. حكاية زوج حرض على قتل زوجته وسرقتها بالجيزة

حرض علي قتلها وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروة زوجته في الجيزة واخطرت النيابة العامة بالواقعة

04/11/2023 01:10 م

غسل أموال وكسب غير مشروع.. تفاصيل إحالة مستريحة الأدوية بالمقطم للجنايات

أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، متهمة بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، إلى محكمة الجنايات.

17/10/2023 01:47 م

حملات أمنية تضبط 5 بجنوب سيناء بتهمة غسل أموال بـ50 مليون جنيه و113 سلاحا ناريا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية في 24 ساعة إطلاق حملات أمنية لمكافحة شتى أنواع الجريمة والمخالفات على مستوى الجمهورية، وتمكنت من ضبط 5 أشخاص بجنوب سيناء بتهمة غسـل أموال مقدرة بـ 50 مليون جنيه

16/10/2023 01:40 ص

حبس 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس 6 متهمين متورطين بغسل 100 مليون جنيه من أموال المخدرات في الأنشطة التجارية لإضفاء مشروعية لهم ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

26/09/2023 10:40 ص

غسل 20 مليونًا.. حبس صاحب شركة لنشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، حبس صاحب شركة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل أموال من مجال الهجرة غير الشرعية وتجميع مبلغ 20 مليون جنيه .

13/09/2023 04:09 م

غسل 50 مليونًا.. "الأموال العامة" تعاقب متهمًا بالحبس 4 أيام للنصب والاحتيال

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس متهم محبوس احتياطيًا بإحدى القضايا، لاتهامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال 4 أيام على ذمة التحقيق.

08/09/2023 08:05 م

استمرار حبس متهمين بغسل 6 ملايين جنيه بالقاهرة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس مسجلين خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت لـ 6 ملايين جنيه.

05/09/2023 05:08 م

ضبط تشكيل عصابي غسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسل أموال قدر بـ 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

20/08/2023 11:12 م

جمعوا 200 مليون جنيه.. عقوبة صادمة لـ 11 شخصًا في جريمة غسل الأموال

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 11 شخصاً بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة الجيزة .

20/08/2023 10:20 م

«عقارات وتحويلات بنكية».. اعترافات عصابة غسلت 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

استمعت جهات التحقيق المختصة، اليوم الجمعة، لأقوال 3 متهمين متورطين في الاتجار في المخدرات وتكوين ثروات غير مشروعة لإضفاء مشروعية على الأموال.

18/08/2023 11:31 م

حصيلة تجارة السلاح .. حبس تشكيل عصابي في غسل 35 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، بحبس 3 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في غسل أموال من تجارة المخدرات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

14/08/2023 09:55 م

قاضي المعارضات يجدد حبس 3 متهمين بتهمة غسل أموال بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس ٣ متهمين متورطين بالاتجار في المخدرات وتكوين ثروات غير مشروعة لإضفاء مشروعية على الأموال، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

13/08/2023 11:11 م

تحصلوا 20 مليون جنيه من المخدرات.. النيابة توجه لـ 3 متهمين تهمة غسل الأموال

وجهت نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، تهمة غسل الأموال لـ 3 متهمين متورطين بالاتجار في المخدرات وتكوين ثروات غير مشروعة لإضفاء مشروعية على الأموال.

11/08/2023 10:56 م

مخدرات وأسلحة.. 15 سنة سجن للمتهمين بغسل أموال في القاهرة

قضت محكمة جنايات حدائق القبة، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن 15 سنة لاتهامهم بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.

21/06/2023 06:18 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص بالشرقية؛ لقيامهم بـ غسـل أموال قدرت بـ 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

19/06/2023 05:51 م

القبض على تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص الإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

15/06/2023 01:44 م

جمعوها من الحرام.. حبس 3 متهمين بتهمة غسل 60 مليون جنيه في القاهرة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، وغسل 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة.

16/05/2023 01:43 م

40 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات بقنا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.............

26/04/2023 08:52 م

تأجيل محاكمة المتهمين بغسل أموال تجارة المخدرات لـ30 أبريل

قررت محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 30 أبريل.

11/04/2023 01:00 م

غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. النيابة تحيل تاجرا للمحاكمة الجنائية بالجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة تاجر 4 للمحاكمة الجنائية العاجلة ، فى اتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة.

10/04/2023 07:45 م

ضبط شخصين بأسيوط بتهمة غسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى بقيمة 3 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى.. بلغ إجماليها 3 مليون جنيه

04/04/2023 01:14 م

ضبط سيدة أعمال متهربة من سداد مديونية وغسل 1.3 مليون بمدينة نصر

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بغسـل أموال حصيلة نشاطها الإجرامى .. بلغ إجماليها 1,3 مليون جنيه

22/03/2023 01:53 م

الجنايات تستكمل محاكمة 5 متهمين بغسل أموال كسبوها من تجارة المخدرات

تستكمل محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم الخميس، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.

16/03/2023 10:19 ص

تفاصيل ضبط صاحب شركة متهم بغسل 25 مليون جنيه بالزاوية الحمراء

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة استثمار عقاري وزوجته؛ لقيامهما بغسـل قرابة 25 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة في الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

26/01/2023 09:38 ص