تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين متورطين في غسل أموال من تجارة النقد الأجنبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
حبس 4 متهمين متورطين بغسل الأموال من تجارة العملات
تبين ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص ، إثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس"، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية.
ومكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ 20 مليون جنيه .
