القت اجهزة وزارة الداخلية، القبض على إحدى السيدات لقيامها بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها.
ضبطت مباحث الاموال العامة ، صاحب شركة وهمية بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم.
جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال
أمرت الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، بحبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات مشبوهة لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 3 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل قرابة 30 مليون جنيه وكشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات ،تأسيس الشركات ، وشراء السيارات)
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة ، شخصين بالشرقية لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها على عملائهما بنطاق مسكنهما بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 10مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
برأت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 20 يناير 2019، 5 أشقاء من تهمة الإتجار بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية ، جهود ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى وقائع الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين والإستيلاء على أموالهم
شنت إدارة الأموال العامة، حملة مكبرة، استهدف موظفي القطاع الحكومي، وتبين وجود 5 موظفين يستغلون مناصبهم للتربح من خلال تلقيهم رشاوي وعمولات من المواطنين.
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بغسـل قرابة 18 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى
كشفت مباحث الأموال العامة ، تورط مسئول حكومى فى استغلال منصبه وجمع 30 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى بالقاهرة . وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الادارة العامة لجرائم الاموال العامة ، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالإستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 7 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة موظفى خدمة عملاء البنوك للنصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا بزعم الفوز بجوائر مالية.
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه إجرامى.. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، في 30 يوليو 2019، حبس مالك ومدير مكتب دعاية وإعلان في الموسكي 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ وتغريم كلا منهما 20 ألف جنيه، لتقليدهما العلامة التجارية لشركة أديداس العالمية.
يلجأ الفاسدون طيلة الوقت للتحايل على القانون وإيجاد طرق لإضفاء مشروعية على ثروتهم التى يحصلون عليها من جراء أنشطتهم الغير مشروعة وكانت أخر هذه الطرق غسل الأموال عن طريق تداول العقارات تحديدا وبيع الأراضى وحتى عن طريق التجارة فى مواد البناء المغشوشة
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .
