الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

11 مليون جنيه.. ضربة أمنية جديدة لتجار العملة

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

26/03/2025 01:03 م

أنشطة مشبوهة بـ 150 مليون.. حبس 6 متهمين بغسل أموال حصيلة تجارة العملة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، حبس 6 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومصادرة الأموال.

23/10/2024 06:25 م

ضبط صاحب شركة لغسله 22 مليونًا حصيلة النقد الأجنبي بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة بتهمة غسـل 22 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار غير المشروع بـالنقد الأجنبي بمحافظة الإسكندرية.

15/10/2024 10:26 ص

القبض على سمسار عقارات غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على سمسار عقارات غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة .

06/09/2024 11:34 ص

حبس عامل متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات

امرت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بحبس عامل متهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات 4 أيام علي ذمة التحقيق.

31/08/2024 06:45 م

سقوط مالك شركة شحن وسائق بتهمة الاتجار بالعملة بنظام المقاصة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة

24/08/2024 11:43 ص

ضبط قضايا نقد اجنبي بقيمة 12مليون جنيه خلال 24ساعة

وجهت أجهزة الأمن ضربات أمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد

23/08/2024 11:47 ص

ضبط شخص لغسله 25 مليونا حصيلة تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي

قامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

06/08/2024 11:26 ص

حبس 6 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في العملات الأجنبية والاضرار بالأمن القومي للبلاد

أمرت نيابة الأموال العامة؛ حبس 6 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في العملات الأجنبية، والاضرار بالامن القومي للبلاد؛ 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

17/07/2024 02:55 م

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بمتحصلات 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة الاخيرة ..

29/04/2024 12:24 م

ضبط شخصين غسلا 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهما في النقد الأجنبي

قامت أجهزة الأمن ، بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين غسلا 20مليون جنيه حصيلة تجارتهما في النقد الأجنبي

28/04/2024 04:36 م

إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة للمحاكمة

أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية؛ بإحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، وقدرت قيمة المضبوطات بأكثر من 52 مليون جنيه، إلي محكمة الجنايات.

21/04/2024 12:44 م

ضربة جديدة لأباطرة العملة.. ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بمضبوطات 17 مليون جنيه

ضربة جديدة للسوق الدولار .. ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بمضبوطات 17 مليون جنيه

14/04/2024 01:51 م

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسلوب المقاصة

جددت محكمة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب المقاصة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 21 مليون جنيه 15 يوما علي ذمة التحقيق.

27/03/2024 01:37 م

مكافحة السوق السوداء.. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بمضبوطات 37 مليون جنيه

(ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

24/03/2024 12:10 م

سقوط تشكيل عصابي للاتجار في النقد الأجنبي وبحوزتهم 21 مليون جنيه

سقوط تشكيل عصابي للإتجار بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 21 مليون جنيه واخطرت النيابة العامة

24/03/2024 11:13 ص

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي في محافظتي القاهرة والدقهلية.

19/03/2024 04:45 م

ضربة جديدة للسوق السوداء.. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ 47 مليون جنيه

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

16/03/2024 12:01 م

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

القت مباحث الأموال العامة ، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى.

16/03/2024 11:56 ص

السوق الموازية تنهار.. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي وتحريز 22 مليون جنيه في 24 ساعة

(ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

10/03/2024 11:38 ص

بـ 43 مليون جنيه .. ضبط 37 قضية اتجار في العملة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

07/03/2024 09:42 م

سقوط تاجر النقد الأجنبي بالجيزة .. مضبوطات بقيمة 35 مليون جنيه

تواصل وزارة الداخلية ضرباتها المؤثرة ضد تجار النقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي 35 مليون جنيه.

06/03/2024 08:39 م

ضربة جديدة لـ مافيا الدولار.. ضبط 36 قضية اتجار بالنقد الأجنبي قيمتها 10 ملايين

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات.

03/03/2024 09:17 م

ضربة جديدة للسوق السواء بعد صفقة رأس الحكمة.. ضبط 35 قضية نقد أجنبي

ضربة جديدة للسوق السواء بعد صفقة رأس الحكمة ..ضبط 35 قضية نقد أجنبى بمضبوطات 12 مليون جنيه

24/02/2024 01:42 م

ضبط 40 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 15 مليون جنيه

(ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

16/02/2024 02:49 م

ضربات أمنية لمرتكبي الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. تحرير 54 قضية في 24 ساعة

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

10/02/2024 12:24 م

ضبط القائمين على إحدى الشركات للاتجار بالنقد الأجنبي.. بحوزتهم 38 مليون جنيه

في ضربة حاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط القائمين على إحدى الشركات لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي.

07/02/2024 04:42 م

بمضبوطات 43 مليونا.. القبض على تشكيلات عصابية للاتجار بالنقد الأجنبي

فى ضربة مؤثرة لتجار العملة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيلات عصابية للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى تقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بحوالى 43 مليون جنيه.

04/02/2024 07:12 م

حملات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمحافظات

حملات أمنية مستمرة لضبط لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

02/02/2024 03:03 م

حبس عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

أمرت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، كما كلفت بمصادرة المضبوطات لحين انتهاء التحقيقات وطلب تحريات المباحث .

02/02/2024 09:40 ص

تجديد حبس المتهمين في قضية المضاربة بالعملات الأجنبية.. أخفوها عن التداول

المضاربة بالعملات النقدية، قررت محكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس المتهمين في قضية المضاربة بالعملات النقدية الأجنبية واخفاءها عن التداول 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

01/02/2024 10:16 ص

ضربة قاسمة لتجار العملة.. ضبط ملايين الجنيهات والدولارات في صفقة بمدينة نصر

حملات مكثفة على تجار العملة .. الأجهزة الأمنية بالقاهرة تتمكن من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

31/01/2024 05:18 م

ضبط صاحب مكتب استيراد غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالجيزة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى

27/01/2024 02:25 م

شراء شقق وعربيات.. ضبط شخصين حاولا غسل 10 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

القت مباحث الأموال العامة ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

13/01/2024 02:21 م

ضبط مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليونا

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه.

06/12/2023 04:03 م

«بنظام المقاصة».. حبس عامل يتاجر في النقد الأجنبي بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

29/11/2023 06:53 م