القبض على سمسار عقارات غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على سمسار عقارات غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة .
حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات .
القبض على سمسار عقارات غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 10 مليون جنيه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على سمسار عقارات غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
