حبس شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي .
حبس شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه بالقاهرة والجيزة
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الاجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ 40 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
