ضبط شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بـ 40 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
