القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 70 مليونا حصيلة تجارة المخدرات
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 70 مليون جنيه تقريبا متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة في جنوب سيناء.
مكافحة غسل الأموال
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "بينهم سيدتان"- "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة جنوب سيناء لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
عصابة الاتجار بالمخدرات بشمال سيناء
وكشفت التحقيقات غسل الأموال، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
