شراء شقق وعربيات.. ضبط شخصين حاولا غسل 10 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
القت مباحث الأموال العامة ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط شخصين حاولا غسل 10 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين –لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة دمياط لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.
ضبط شخصين حاولا غسل 10 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات قيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 10 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .