اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونيـة حيـال مالك إحدى الشركات لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
قررت جهات التحقيق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة بمحافظة القاهرة .
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه، واتهامهم بغسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي بينهم اجنبي الجنسية.
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد نظام المقاصة بالمخالفة للقانون .