استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى الشاهدة الأولى مسئولة إدارة الكسب غير المشروع في قضية رشوة الجمارك.
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسؤول حكومي بمحافظة القليوبية؛ استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه ومحاولته غسل تلك الأموال.
أحالت جهات التحقيق المختصة، مالك صيدليات شهير ، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ 50 مليون جنيه.
ما زال أسم جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات السابق بمجلس الدولة، والمعروف إعلاميًا بـ«صاحب مغارة علي بابا» والذي تم ضبطه وبحوزته 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار أمريكي،
جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، اليوم الاثنين، حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه من أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، إلى أقوال سيدة، متورطة في غسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.