التحفظ على أموال سوري متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال سوري الجنسية، متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد.
التحفظ على أموال سوري متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي
كشفت التحقيقات أنه تم التحفظ على المبالغ المالية، وهى عبارة عن 21000 (واحد وعشرين ألف جنيه مصري) و7830 (سبعة آلاف وثماني مائة وثلاثين دولارا) و18.000 (ثماني عشر ألف ريال سعودي) و3450 (ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسين ليرة تركية)، وذلك بخزينة الإدارة، على ذمة تصرف النيابة العامة.
سوري متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
البداية عندما نفذ المقدم وائل عز الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفتيش وضبط المتحرى عنه "سامر. م"، سوري الجنسية، صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة - ومقيم بفيلا 20 مجموعة 4 شارع حافظ إبراهيم التجمع الأول، وآخرين؛ وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي، وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
اقرأ أيضا: بحوزتهم مليون و440 ألف جنيه.. ضبط 3 أجانب يتاجرون فى العملة بالزيتون
وتم ضبط جميع المستندات والأوراق والوسائط الإلكترونية، وهي هواتف محمولة، وحواسيب آلية، وشرائح الهواتف الدالة على مباشرته النشاط الإجرامي، وكذا المتحصلات المتأتية بشكل مباشر أو غير سائر من ذلك النشاط، وضبط الوثائق الدالة على أوجه إنفاق متحصلات النشاط أو المتعلقة بها، مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملات المتحرى عنه البنكية وعقود تأسيس الشركات وشراء الأسهم والأوراق المالية وجميع المستندات الدالة على ذمته المالية متى تزامنت تواريخها مع فترة مزاولة النشاط الإجرامي، وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون، على أن ينفذ ذلك الإذن لمرة واحدة في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
انتقلت قوة من أفراد الشرطة إلى مسكن المتحري عنه الكائن بفيلا 20 مجموعة 4 شارع حافظ إبراهيم - التجمع الأول، حيث قامت الأجهزة بالطرق على الباب ففتح المتهم، وبضبطه وتفتيشه تبين أنه يدعى “سامر. م"، سوري الجنسية، مالك شرکتين ونشاطهما تصنيع وتلوين الأقمشة.
اقرأ أيضا: ضبط شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي عبر «فيس بوك» بالغربية
بمواجهته أقر بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه، والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع سوري الجنسية و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد.
تابع أحدث الأخبار عبر
