القبض على تاجر عمله غسل 100مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر عمله غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة الدقهلية.

القبض على تاجر عمله غسـل 100 مليون

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم  بمبلغ  (100مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

تابع أحدث الأخبار عبر