ضبط سمسار عقارات غسل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على راغبى السفر بالغربية
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، سمسار عقارات "له معلومات جنائية" بمحافظة الغربية لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة ممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
ضبط سمسار عقارات غسل 10 ملايين
كشفت التحقيقات ، محاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ (10مليون جنيه تقريباً) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا: ضبط سمسار عقارات غسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالجيزة
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
