ضبط شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بالإسكندرية، لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ضبط شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه من الاتجار في العملة بالإسكندرية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
