ضبط صاحب شركة غسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
القت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة قطع غيار سيارات ، لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ضبط صاحب شركة غسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
