سقوط صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالجيزة
القت مباحث الأموال العامة ،القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بمحافظة الجيزة .
حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أ حد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (الوحدات السكنية - المحال التجارية - الأراضي .
سقوط صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالجيزة
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 25 مليون جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
تابع أحدث الأخبار عبر
