القبض على تاجر عملة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر عملة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون في الدقهلية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بمحافظة الدقهلية ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
تاجر عملة غسل 15 مليون جنيه
كشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..
ضبط صاحب محطة وقود باع 36 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
