القبض على صاحب شركة لغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

تحريات غسل الأموال

وكشفت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريباً.

عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تابع أحدث الأخبار عبر