سقوط متهم غسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
غسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية: شراء قطع أراضٍ وسيارات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
