أسس شركات واشترى سيارات لغسل 8 ملايين جنيه.. ووقع في شر أعماله
تمكنت مكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على شخص بتهمة غسل أموال قدرها 8 ملايين جنيه.
القبض على تاجر مخدرات حاول غسل 2 مليون جنيه بالقاهرة
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
بالصور.. 10 وصايا في المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال
وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق قيامه بـ "تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
غسل 8 ملايين جنيه
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 8 ملايين جنيه.
تابع أحدث الأخبار عبر
