لغسله 50 مليونًا حصيلة النصب.. تفاصيل القبض على مستريح السفر بالجيزة
ألقت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 50مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.
تفاصيل ضبط مستريح السفر بالجيزة
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة؛ بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي واللانشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
