حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. تفاصيل ضبط صاحب شركة وشقيقه لغسل 20 مليونا
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، صاحب شركة وشقيقه، لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل ضبط صاحب شركة وشقيقه لغسل 20 مليونا
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه – لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
