القبض على صاحب شركة غسل 35 مليون جنيه من تجارة الآثار والنقد الأجنبي في البحيرة
القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة القطع الأثرية والإتجار بها و الإتجار بالنقد الأجنبى
القبض على رجل أعمال غسل 35 مليون جنية من تجارة الآثار والنقد الأجنبي
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والإتجار فيها ، الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
