كتب أمواله لزوجته.. تجديد حبس متهم بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس شخص لاتهامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأكد المتهم، أنه لا يضع أمواله حصيلة تجارته غير المشروعة في البنك خوفا من التحفظ عليها او مسائلته من أين لك هذا.
وأضاف المتهم إن كل شيء يكتبه بأسماء زوجته وأولاده، موضحا أنه يجلب المواد المخدرة بالاشتراك مع آخرين حددهم وجاري ضبطهم من دول شرق آسيا.
وكشفت التحريات، أن المتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
