شركات وهمية وسيارات.. سقوط تاجر العملة ونجله بتهمة غسل 10 ملايين جنيه
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على تاجر ونجله بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالعملات الأجنبية في القاهرة والجيزة .
شركات وهمية وسيارات.. سقوط تاجر العملة ونجله بتهمة غسل 10 ملايين جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات”، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين 10 ملايين جنيه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
