مافيا الدولار في السوق السوداء.. 4 وقائع وعقوبات مكافحة جرائم النقد الأجنبي
على مدار الأيام السابقة، تشن الجهات الرقابية حملات موسعة تستهدف ضبط تجار السوق السوداء والخارجين عن القانون والمحتكرين والمتحكمين في سعر العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي.. وفي هذا التقرير نرصد آخر الضبطيات والعقوبات القانونية المتوقعة.
ضبط رجل أعمال وسائق في صفقة الدولارات بـالشيخ زايد
في الشيخ زايد، ألقت مباحث الجيزة،القبض على رجل أعمال وسائق يتبادلان العملات الأجنبية على طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي.
تلقى المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث الشيخ زايد، إخطارًا من معاوني القسم بالقبض على "أحمد. ج"، 40 سنة، رجل أعمال، مقيم التجمع الأول، بحوزته 10400 دولار، و"خالد. ش" 35 سنة، سائق، مقيم بالمنوفية، وبحوزته مبلغ مالي 635000 جنيه.
جاء ذلك حال توقفهما بسيارتهما على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وقيامهما بتبادل العملات الأجنبية بالعملة المحلية، ألقي القبض عليهما، وتم التحفظ على سيارتهما والمبالغ المالية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، تولت النيابة التحقيق.
تفاصيل حبس تاجر النقد الأجنبي بـ 200 مليون جنيه
أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين بـالاتجار بالنقد الأجنبي وتكوين ثروة مالية تصل لـ 200 مليون جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة الأموال.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كشفت التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال ،عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اعترافات متهمين بتحصيل 38 مليونا من تجارة النقد الأجنبي
استمعت جهات التحقيق المختصة، إلى أقوال المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي، واعترف المتهمون بارتكاب نشاط مخالف للقانون في الاتجار في مختلف أنواع العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي.
تابع المتهمون أنهم يحققون ربح مادي من فرق سعر العملات وخاصة عن أسعار البنوك نافين تهمة قصد الأضرار بالاقتصاد المصري.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط القائمين على إحدى الشركات لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي، وعثر بحوزتهم عملات أجنبية مختلفة تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.
أكدت التحريات قيام القائمين على إحدى الشركات بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهم.
عثر بحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة"، تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
ووفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، ومن خلال نص المادة 126 من القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي».
كما نصت المادة 126 على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة».
تابع أحدث الأخبار عبر
