ضبط مدير شركة غسل 30 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج بالقاهرة.
ضبط مدير شركة غسل 30مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة
تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج ، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضي - تأسيس الشركات - شراء السيارات .
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ ( 30 مليون جنيه ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
