«مديرين لشركة توريدات عمومية».. تفاصيل ضبط شقيقين لغسلهما 12 مليونًا حصيلة النقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مديرا شركة توريدات عمومية بالقاهرة لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل ضبط شقيقين لغسلهما 12 مليونًا حصيلة النقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 12 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
