حصيلة النقد الأجنبي.. القبض على شخصين لغسلهما 10 ملايين بالمنيا
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظتي الجيزة والمنيا.
القبض على شخصين لغسلهما 10 ملايين بالمنيا
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى .
وكشفت ومحاولتهما إخفاء مصدرتلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورانمن حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 10 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
