نص التحقيقات مع المتهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج والتربح
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تفاصيل مثيرة في واقعة قيام متهم بالإضرار بالأمن القومي للبلاد من خلال جمع مدخرات المصريين بالخارج.
نص التحقيقات مع المتهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج والتربح
واعترف المتهم الحاصل على بكالوريوس بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.
وأضاف المتهم ، أنه يقوم بحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال ، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع قاصدا الاضرار بالأمن القومي للبلاد
وأشار المتهم إلي قيامه بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات . .
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 25 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
