ضبط رجل أعمال غسل 16 مليونا حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالغربية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مكتب تصدير بتهمة غسـل 16 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالغربية.
ضبط رجل أعمال غسل 16 مليونا حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالغربية
تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الغربية)لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
