القبض على صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه متحصلة من النصب بالغربية
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقار غسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في النصب والاحتيال علي المواطنين في الغربية.
القبض على صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه متحصلة من النصب بالغربية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الغربية ، لقيامة بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه ، وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها بمحافظة الغربية "على خلاف الحقيقة". الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي ب (27 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
