القاهرة.. ضبط تاجر سيارات لاتهامة بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى
القت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بوزارة الداخلية، القبض على تاجر سيارات، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
غسل الأموال
وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"شراء العقارات - تأسيس الشركات ، شراء السيارات" ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
