استولى على 3.7 مليون جنيه من أموال الدولة.. ضبط مستريح الملابس الجاهزة بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، من ضبط مدير شركة ملابس لقيامه بمحاولة غسل 3.7 مليون جنيه تقريبا متحصلة من نشاطه غير المشروع لتهرب من سداد أموال الدولة.
استولى على 3.7 مليون جنيه من أموال الدولة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة ، لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي الزراعية- تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
مستريح الملابس الجاهزة بالقاهرة
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي "3,7 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
