غسل 75 مليون جنيه.. تجديد حبس المتهمين بتجارة المخدرات في القاهرة
جددت جهات التحقيق المختصة، اليوم الاثنين، حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وغسل 75 مليون جنيه في شراء العقارات والاستثمار العقاري.
تجديد حبس المتهمين بتجارة المخدرات في القاهرة
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، وأخفى حصيلة نشاطهما المشبوه خلف أصول وعقارات لإخفاء مصادر الحصول عليها وغسلها في مجالات مشروعة، هذا ما كشفت عنه التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والترويج لها، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء الأنشطة غير المشروعة من بينها شراء دراجات نارية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنيه.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة من خلال ايداعهما جزء منها بالبنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 75 مليون جنيه تقريباً.
