ضبط صاحب شركة وهمية غسل 25 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة وهمية غسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.
ضبط صاحب شركة وهمية غسل 25 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة ، لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
النصب على المواطنين بالقاهرة
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
و قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي (25 مليون جنيه) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
