القبض على صاحب مكتب دعاية وإعلان غسل 20 مليون جنيه في كفر الشيخ
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية.
وقام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
