غسلوا 20 مليون جنيه.. القبض على عصابة تجارة العملة بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة صاحب شركة ملابس وسيدتين لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة .
غسل 20 مليون حصيلة تجارة العملة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية ، سيدتين- مقيمين بمحافظة القاهرة ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع .
القبض على عصابة تجارة العملة بالقاهرة
وكشفت التحقيقات ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأقراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
