«بنحولها بالعملة الصعبة».. نص اعترافات عصابة إدارة منظومة التحويلات النقدية بالزيتون
أدلى تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون.
نص اعترافات عصابة إدارة منظومة التحويلات النقدية بالزيتون
وأكد المتهمون أنهم جزء من تشكيل عصابي كبير يساعدهم البعض في الخارج .
وأضاف المتهمون أن دورهم في مصر هو تجميع العملات الصعبة بأنواعها وبأسعار تزيد عن سعر البنك المركزي وذلك لاستقطاب زبائن بشكل اكبر ثم يقوموا بتحويلها إلى باقي المتهمين في الخارج، موضحين أنهم يقوموا بتحويل العملات إلى باقي أفراد العصابة في خارج مصر بالعملة الصعبة .
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد).
وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد، كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين في مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
فيما قررت محكمة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، الريال السعودي من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
