تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 70مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
جددت محكمة التجمع الخامس حبس 3 متهمين اشتركوا مع متهم آخر هارب بتكوين تشكيلاً عصابيًا منظمًا تخصص في الاتجار خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة التي بلغت قيمتها 70 مليون جنيه 15يوما علي ذمة التحقيق.
تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 70مليون جنيه حصلة تجارة النقد الأجنبي
جاء في تحريات مباحث الأموال العامة ، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات الأمنية قيام 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
