ضبط مدير حساب شركة حكومية غسل 5 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع
تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط مدير حسابات بإحدى الشركات الحكومية غسل 5 ملايين جنيه حصيلة اختلاس الأموال من محل عمله بالقاهرة.
ضبط مدير حساب شركة حكومية غسل 5 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الشركات والاستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية.
الكسب غير المشروع
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (5 مليون جنيه تقريباً) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.
