غسلوا 12 مليون جنيه.. إحالة 3 متهمين للاتجار بالنقد الأجنبي للجنايات
أحالت نيابة الأموال العامة 3 أشخاص بتهمة غسل 12 مليون جنيه، حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي، وسرقة المواد البترولية بمحافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات.
إحالة 3 متهمين للاتجار بالنقد الأجنبي للجنايات
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمين بمحافظتى القاهرة والمنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات).
كما كشفت التحريات إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.
وكشفت التحريات، محاولته غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (2 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
السجن 6 سنوات لمتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر
كما قضت محكمة جنايات مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاملين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر، بالسجن 6 سنوات.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما مبلغ مالي "عملة أجنبية".
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبلغ المالي بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفي بقصد تحقيق الأرباح.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
