جمع 30 مليون جنيه بزعم توظيفها.. سقوط مستريح العقارات بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مستريح العقارات جمع 30 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالقاهرة وحاول غسل الأموال لإخفاء مصدرها .
جمع 30 مليون جنيه بزعم توظيفها.. سقوط مستريح العقارات بالقاهرة
كشفت التحريات قيام صاحب شركة يسمى الهدى بالإعلان عن توظيف الأموال مقابل أرباح شهرية وممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها ، وتوظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة ، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وأشارت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 30 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
