تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة
جددت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس 4 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتجميع أموال بقيمة 50 مليون جنيه، وإضفاء عليها مشروعية كغسيل أموال، ومصادرة المبالغ المالية.
كان اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وتبين تجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية "محلية، أجنبية" وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة.
