جمعوا 50 مليون جنيه .. حبس تشكيل عصابي لتجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
أمرت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتجميع أموال بقيمة 50 مليون جنيه، وإضفاء عليها مشروعية كغسيل أموال، ومصادرة المبالغ المالية.
حبس تشكيل عصابي لتجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
كان اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وتبين تجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية .
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية "محلية، أجنبية" وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
أقوال الشهود في تعدي مدمن على شقيقته بالمعصرة
استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال اثنين من الشهود في واقعة تعدي مدمن على شقيقته بالضرب لرفضها إعطائه أموال المخدرات.
وأكد الشهود استمرار تشاجر المتهم مع شقيقته بسبب رغبته في الحصول على أموالها واعتاد سبها أمام الجيران وهي الآسرة كاملة، كما أنه يختفى فترة ثم يعود لمضايقتها هي ووالدها، مستغلا خوفها من الفضائح، حتى تضطر أن تعطيه لكن يوم الواقعة تفاجأوا به يجرها من شعرها ويسحلها لرفضها إعطائه أموال فتدخلوا حتى فر هاربًا.
كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعصرة، من سهام جاد، 36 سنة موظفة، تفيد تعرضها لاعتداء على يد شقيقها «أحمد»؛ لرفضها إعطاءه أموالًا لشراء مخدرات.
بمناقشة الضحية، أوضحت أن والدها مسن ومصاب بمرض مزمن، وهي من تقوم بالإنفاق عليه بسبب مرضه، ولكن قام شقيقها بالاعتداء عليها بوحشية، وتحفظ على ملابسها وأوراق العمل الخاصة بها ومنعها من دخول مسكنها.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
